В Харькове будут судить организаторов конвертационного центра

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении троих жителей области за подделку документов для госрегистрации юридических лиц, совершенными организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации прокурора отдела прокуратуры области Сергея Фокина, 35-летний житель Харьковской области вместе с двумя своими знакомыми в течение 2015-2016 годов создал и возглавил организованную группу, которая создавала фиктивные предприятия.

Мужчины создавали или выкупали и переоформляли предприятия-юридические лица.

Однако созданные фирмы фактически не осуществляли никакой деятельности. На должности руководителей и бухгалтеров фейковых предприятий «назначали» людей с низким социальным статусом, алкозависимых и тому подобное.

Контрагенты переводили на счета фиктивных фирм деньги за якобы приобретенные товары или услуги.

На самом деле никаких реальных сделок не было.Через фиктивные фирмы незаконно обналичивали средства.

В среднем через 8 таких фирм злоумышленники провели более 50 миллионов гривен.

Кроме того, перечисленные суммы предприятия-контрагенты вносили в состав налогового кредита по НДС, тем самым незаконно уменьшая свои налоговые обязательства.

В частности, по такой схеме одно из ООО уклонилось от уплаты налогов на сумму более 1 миллиона гривен.

По данному случаю открыто отдельное уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Кроме того, два псевдодиректора, которые были вовлечены в схемы, уже осуждены. Суд приговорил их к штрафам.

Источник